Jedyny w Polsce producent wierteł krętych wykonanych ze stali narzędziowych szybkotnących. 36% udział w polskim rynku stalowych wierteł profesjonalnych.
1908 – uruchomienie w Hucie Baildon produkcji wierteł na bazie wytwarzanych w hucie stali narzędziowych;
1955 – w ostatnim roku produkcji w starym zakładzie wytworzono 4,6 mln sztuk wierteł;
1956 – przeniesienie Wytwórni wierteł do nowych obiektów;
1961 ÷ 1965 – stopniowe zastępowanie dominującej dotychczas technologii frezowania nowymi technologiami walcowania i szlifowania;
1970 ÷ 1980 – okres największego rozwoju, modernizacji oraz intensyfikacji produkcji;
Lata 90-te XX wieku – szybki spadek popytu i produkcji wierteł, utrata większej części rynku krajowego na rzecz narzędzi importowanych;
1992 ÷ 1996 – po upadku patronackiej sieci dystrybucji, uformowanie sieci niezależnych autoryzowanych dystrybutorów handlowych;
1995 – Certyfikowanie Systemem Zapewnienia Jakości według normy ISO 9001;
1998 – Przekształcenie Zakładu Wierteł Huty Baildon w spółkę z o. o.;
2002 – minimalizacja produkcji do 2 100 000 sztuk wierteł w roku;
2003 – wdrożenie programu naprawczego;
2004 – wrzesień - zakup udziałów spółki przez Pana Tadeusza Sosnowskiego;
2007 – styczeń – otwarcie Salonu Firmowego w Katowicach;
2007 – październik – przyznanie narzędziom typu NWKc Strong prestiżowej nagrody głównej „Złotego Smoka Wawelskiego” na Targach Eurotool 2007;
3.12.2007 – rejestracja w KRS Fabryki "Wiertła Baildon" S.A.
- grudzień 2007 r. – przygotowano dokument informacyjny przed wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych na rynek NewConnect
grudzień 2007 r. – przygotowano dokument informacyjny przed wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych na rynek NewConnect;
luty 2008 r. – w związku z światowym kryzysem gospodarczym decyzję o wejściu na rynek NewConnect odłożono na termin późniejszy;
październik 2009 r. – udział Spółki w największych targach branży narzędziowej EMO w Mediolanie.
listopad 2009 r. - końcem listopada (21.11.2009 r) odbyła się licytacja komornicza nieruchomości w której Spółka prowadzi działalność gospodarczą. W wyniku licytacji Spółka nabyła prawo wieczystego użytkowania nieruchomości.
marzec 2010 r. – udział Spółki w targach krajowych w Kielcach;
wrzesień 2011 r. – udział Spółki w targach EMO w Hanowerze;
wrzesień 2011 r. – w dniu 16 września odbyło się NWZA na którym podjęto istotne dla Spółki uchwały, a w szczególności dotyczące niektórych zmian w Statucie oraz w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C, dematerializację akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie. Ponadto NWZA podjęło kilka innych uchwał w związku z zamiarami Spółki wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych (rynek NewConnect). I tak podjęto między innymi uchwały: Uchwała nr 3 w sprawie splitu akcji w stosunku 1:25, czyli dokonano zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii A w ilości 2.378.500 o wartości nominalnej po 2,50 zł każda, na akcje imienne uprzywilejowane serii A w ilości 59.489.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 59.489.000 Uchwała nr 4 w sprawie zmian w Statucie Spółki w następującym brzmieniu: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
§ 1
1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że 1) § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:---------------------------------- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.948.900,00 zł (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 59.489.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1 do 59.489.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”------------------------------------------- 2) § 7 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:--------------------------- „3. Pierwotny kapitał objęty został w całości przez Wspólników przekształconej spółki i pokryty w całości w postaci majątku Fabryki „Wiertła Baildon” spółka z ograniczona odpowiedzialnością.”---- 3) § 10 pkt. c) Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:------------------------ „c) Upoważnienie przyznane jest na okres do 31 grudnia 2013 roku.”------------- 2. Działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały
Uchwała nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B i C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
§ 1
Emisja akcji serii B i C 1.Działając na podstawie przepisów art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1 i art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.948.900,00 zł (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych), o kwotę nie większą niż 950.000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest do kwoty nie większej niż 6.898.900,00 zł (sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych).----- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonane zostanie poprzez emisję:----------------------------------------------------------------------- a. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-------------- b. nie więcej niż 7.000.000 (siedem milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,--- 3. Akcje serii B i C pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C.-------------------------------------------- 4. Akcje serii B i C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku.-- 5. Akcje serii B i C zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej Inwestorom zewnętrznym.------------------------------------------------------------------------------------ 6. Umowy objęcia akcji serii B i C zostaną zawarte przez Spółkę z Inwestorami w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h.-----------------------------------------------------
§ 2
Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy 1. Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyłączyć w całości przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom prawo poboru akcji przy emisji akcji serii B i C. 2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii B i C jest cel emisji akcji serii B i C, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii B i C środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki – wyłączenie prawa poboru akcji serii B i C przez dotychczasowych akcjonariuszy. ------------------------------------------------------------
§ 3.
Zmiana Statutu Spółki 1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C zmienia się Statut Spółki z dnia 01.06.2011 roku, w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie: „ § 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.948.900,00 zł (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych) i nie więcej niż 6.898.900,00 zł (sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na: a) 59.489.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1 do 59.489.000 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 5.948.900,00 zł (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych),--- b) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 2.500.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), które zostaną pokryte gotówką,------------------------------------------------------------------ c) nie więcej niż 7.000.000 (siedem milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 7.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 700.000,00 zł (siedemset tysięcy), które zostaną pokryte gotówką.”. 2. Działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał, zamieszczonych w niniejszym protokole oraz po złożeniu przez Zarząd dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki po przeprowadzeniu emisji akcji serii B i C.--------------------------
§ 4
Upoważnienie dla Zarządu Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym do:------------------------------------------ - ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B i C,--------------------------------------------------- - określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii B i C,-------------------------- - ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej akcji serii B i C,--- - wyboru Inwestorów do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji serii B i C,-------------- - zawarcia umów o objęciu akcji serii B i C, w trybie subskrypcji prywatnej oraz ustalenia terminu zawarcia powyższych umów, ----------- - dokonania przydziału akcji serii B i C,------------------------------------------------------ - złożenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego i związaną z tym zmianą treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki,------------------------------------------------------ - złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego.-----
§ 5
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wcześniejszego zarejestrowania uchwały numer 3 zamieszczonej w niniejszym protokole, z dniem zarejestrowania wprowadzonych na jej podstawie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.-------------- Uchwała nr 6 : w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C, dematerializację akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie.
§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).--------------------------------------------------------------- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-------------
§ 2
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).------------------ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie - akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C.----------------- Uchwała nr 7 : w sprawie określenia ilości członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:---------------------------------------------------------------------
§ 1
Ustala się, że Rada Nadzorcza Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. z siedzibą w Katowicach obradować będzie w składzie pięcioosobowym.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.---------------------------------------
Uchwała nr 8 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 21 ust. 2 pkt. (b) Statutu Spółki uchwala co następuje:---------------------------
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. z siedzibą w Katowicach, Pana Jakuba Wit.-------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.---------------------------------------
Uchwała nr 9 w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 21 ust. 2 pkt. (b) Statutu Spółki uchwala co następuje:-------------------------------------------
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. z siedzibą w Katowicach, Pana Stanisława Jarząbek.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------
Uchwała nr 10 w sprawie :wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:--------------------------
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. postanawia, że Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie przysługuje wynagrodzenie za obowiązki pełnione w ramach sprawowanej funkcji.----
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------
Uchwała nr 12 w sprawie : zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-------------------------------------------------------
§ 1
1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 11 Statutu Spółki dodaje się kolejny punkt w brzmieniu:---------------------------------- „4.a) W przypadku zbycia w formie darowizny uprzywilejowanych akcji serii A należących na dzień 15 września 2011 roku do któregokolwiek z Akcjonariuszy Spółki, to darowane akcje podlegają automatycznemu umorzeniu bez konieczności powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie. b) Wynagrodzenie Akcjonariuszy (którzy nabyli akcje na podstawie umowy darowizny) z tytułu umorzenia akcji zostanie ustalone na podstawie sporządzonej przez Spółkę wyceny wartości Spółki, przeprowadzonej przez biuro maklerskie nie dalej niż na miesiąc przed dokonaniem darowizny akcji. W przypadku braku takiej wyceny, wynagrodzenie akcjonariuszy z tytułu umorzenia akcji zostanie ustalone na podstawie wyceny przeprowadzonej przez biegłego rewidenta wybranego uchwałą Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie powyższe nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Akcjonariuszy. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej nie może być wypłacone ze środków pochodzących z wyemitowania akcji serii B i C. c) O ile pozwalają na to przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz sytuacja Spółki, umorzenie akcji, opisane w niniejszym punkcie, nastąpi bez postępowania konwokacyjnego, przewidzianego przez przepis art. 456 k.s.h. d) W terminie 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w lit. a), Zarząd Spółki podejmie uchwałę stwierdzającą fakt wystąpienia okoliczności powodujących umorzenie, ewentualnie wystąpi do Rady Nadzorczej o dokonanie wyboru biegłego rewidenta w celu dokonania wyceny wartości umarzanych akcji. e) Niezwłocznie po ustaleniu wartości umarzanych akcji, Zarząd dokona wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia oraz podejmie uchwałę w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.”
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ----------------------------------
